TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022-2024

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE DI PROCESSO	MONITORAGGIO - INDICATORI	

Risorse umane	Processo di reclutamento	Individuazione del bisogno	Regolazione e Trasparenza	Procedura scritta (bando di concorso) e pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Pubblicazione sul sito	
		Valutazione della modalità di
reclutamento					
		Indizione e gestione della
procedura competitiva					
							
	Processo di progressioni di carriera	Valutazione della modalità	Regolazione e Trasparenza	Contrattazione integrative/procedura Di valutazione	Consigliere Segretario/Consiglio dell'Ordine	Annuale - Pubblicazione sul sito	
							
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	Conflitto di interessi Trasparenza	Predeterminazione requisiti/della spesa e della capienza di bilancio
/comparazione offerte sulla base di criteri di competenza esperienza e costo della prestazione/verifica insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità/pubblicazione contratto e cv	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Pubblicazione sul sito	
		Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi					
							
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Regolazione e Trasparenza	Per affidamenti superiori a 40.000 applicazione del Codice dei Contratti.
Per affidamenti di importo inferiore a40,000 valutazione consiliare del fabbisogno valutazione economica   e verifica disponibilità di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Semestrale - Verifica adozione regolamento contabilità/affidamenti Pubblicazione sul sito	
	Individuazione affidatario (selezione del
contraente)	Valutazione consiliare sulla base di procedura
comparativa					
	Conferimento incarico
(contrattualizzazione)	Sottoscrizione di contratto					
	Valutazione corretta
esecuzione (esecuzione)	Valutazione consiliare su
proposta di referente					
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento effettuato dal Consigliere Tesoriere su mandato
del Presidente					
							
Affidamento patrocini legali	Individuazione
dell’affidatario	Valutazione consiliare	Trasparenza	Valutazione consiliare verifica assenza conflitti di interesse criteri di valutazione e selezione dell'affidatario e verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito	
							
Affidamento consulenze professionali	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Conflitto di interessi Trasparenza	Valutazione consiliare del fabbisogno/valutazione economica e disponibilità di bilancio criteri di valutazione e selezione dell'affidatario/verifica insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità/pubblicazione contratto	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito	
	Individuazione procedura e criteri selezione	Valutazione consiliare in base al
tipo di affidamento, importo, urgenza					

	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base
di procedura comparativa					
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto					
	Valutazione corretta
esecuzione	Valutazione consiliare su
proposta di referente					
							
Provvedimenti senza
effetto economico diretto (vedi area rischi specifici)	Tenuta dell’albo
Attribuzione CFP Esonero obbligo formativo Patrocinio gratuito	Vedi area rischi specifici					
							
Provvedimenti con
effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di sovvenzioni e
contributi	Valutazione consiliare	Trasparenza	Decisione consiliare previa verifica
capienza di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Annuale – verifica pubblicazione sul sito	
	Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni	Valutazione consiliare	Trasparenza	Decisione consiliare previa verifica capienza di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Annuale – verifica pubblicazione sul sito	
							
Incarichi e nomine a
soggetti interni
all’Ordine	Incarichi ai dipendenti	Valutazione consiliare su
proposta del Consigliere Segretario	Trasparenza	Preliminare valutazione del Consigliere Segretario e del Presidente.
Deliberazione consiliare con verifica dei requisiti di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito	
	Incarichi ai Consiglieri	Valutazione Consiliare	Trasparenza	Disamina e valutazione consiliare con verifica competenza ed esperienza in relazione all'area tematica. Delibera consiliare con preventiva verifica assenza conflitto di interesse	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito	
							
Gestione economica
dell’ente	Processo gestione delle
entrate e valutazione dispese	Valutazione consiliare entrate e
spese su proposta del Consigliere Tesoriere	Regolazione	Regolamento di contabilità
Delibera consiliare con definizione quote	Consigliere Tesoriere	Annuale - verifica regolamento	
	Processo gestione della morosità	Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il
recupero	Trasparenza	Delibera consiliare con situazione quota iscrizione e situazione morosità	Consigliere Tesoriere	Annuale - verifica gestione situazioni morosità	
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio, Approvazione in Assemblea degli iscritti	Regolazione	Adozione Regolamento contabilità Approvazione bilanci da parte dell'Assemblea.
Pubblicazione bilanci	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica regolamento e pubblicazione sul sito	

	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei dipendenti	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare.
Regolamento missioni/contabilità e utilizzo modulistica specifica. Verifica amministrativa della richiesta di rimborso	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Verifica regolamento contabilità pubblicazione sul sito	
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare.
Regolamento missioni/contabilità e utilizzo modulistica specifica.
Verifica amministrativa della richiesta di rimborso	Consiglio dell'Ordine	Annuale
Verifica regolamento contabilità pubblicazione sul sito	
	Processo gestione ordinaria dell’ente: spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per funzionamento dell’ente; spese economali; utilizzo della cassa	Regolazione	Regolamento di contabilità verifica amministrativa.
Tutti i mandati sono firmati dal Tesoriere dal Segretario e dal Presidente.	Consiglio dell'Ordine	Semestrale - verifica adozione regolamento contabilità	
							
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Processo di controllo da parte del Ministero	Esibizione di documentazione/interviste
condotte da controllore	Trasparenza	Verifica consiliare processo di controllo e pubblicazione relativa delibera	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica pubblicazione esito controlli sul sito	
	Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, Autorità indipendenti,
Autorità investigative	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore					

Rischi specifici	
							
Tenuta dell’albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione
amministrativa	Valutazione consiliare	Trasparenza	Normativa di riferimento.
Modulistica specifica per tali  attività.
Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Segretario	Annuale - Verifica rispondenza alla normativa	
							
Esoneri attività formativa	Processo di attribuzione CFP	Valutazione collegiale	Trasparenza	Valutazione consigliare	Consiglio
dell'Ordine/Consigliere Segretario	Annuale	
							
Attribuzione CFP	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione
all’evento e rilascio test di apprendimento	Trasparenza	Regolamentazione interna
Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica rispondenza alla normativa	
							
Attribuzione di CFP per casi diversi dalla  formazione formale	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica casistiche diverse dall’apprendimento formale che consentono CFP e verifica  presupposti	Trasparenza	Indicazioni fornite da FOFI
Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica rispondenza alla normativa	
							
Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Processo di concessione patrocinio e consenso all’utilizzo
del logo	Valutazione consiliare	Trasparenza	Valutazione e delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica pubblicazione delibera sul sito	
							
Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione del Ministero.
Prospetto valutato dal Consiglio e dalla Fondazione.
Delibera di approvazione del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Verifica regolamento formazione -   circolari informative	
	Individuazione docente	Valutazione consiliare e condizioni
economiche					
	individuazione sede    o piattaforma	Valutazione consiliare					
	individuazione del prezzo	Valutazione consiliare					
	Verifica presenze e rilascio test di
apprendimento	Verifica segreteria					
	Somministrazione questionario sulla qualità
dell’evento	Verifica coordinatore dell'evento					
							
Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi	Disamina della proposta
formativa	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione	Consiglio dell'Ordine	Annuale	
	Disamina del prezzo proposto dal terzo agli	Valutazione consiliare					
	Disamina
dell’organizzazione
logistica	Valutazione consiliare					
							
Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Individuazione professionista iscritto all’Albo per incarichi o partecipare a commissioni o gruppi esterni all'Ordine	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Procedura interna che disciplina processo/valutazione assenza conflitto di interessi.
Delibera consiliare di scelta sulla base di requisiti professionali e competenza.	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Verifica pubblicazione sul sito